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Consultoría Nacional ALD / CTF

Consultoría Nacional
ALD / CTF

Gobierno

i-AML Services 2

i-AML proporciona a las agencias nacionales y gobiernos consultoría contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CTF).

Desde enmiendas legales y legislativas nacionales para cumplir con los estándares internacionales más actualizados (énfasis en las regulaciones de EE. UU. Y la UE), a través de la formación y el establecimiento de organizaciones, y hasta servicios y asistencia continuos en todo el mundo y dentro del país.

El equipo AML / CTF de i-AML proporciona experiencia en múltiples dominios, en los campos de la legislación internacional, investigaciones financieras, recopilación de inteligencia relacionada con el crimen y el terrorismo, análisis de información y tecnología cibernética de vanguardia.

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