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Bahamas excluido de la lista gris del GAFI

NASSAU, BAHAMAS – Las Bahamas han sido oficialmente eliminadas de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de naciones que se considera que tienen deficiencias en sus defensas contra los delitos financieros, anunció ayer la Procuraduría General de la República (OAG).

Esto sigue a que el GAFI realizó una visita in situ al país a fines del mes pasado.

“El GAFI felicitó a las Bahamas por el ‘progreso significativo’ que ha logrado en la mejora de su régimen ALD / CFT / CFP”, señaló la declaración de la OAG.

También citó al GAFI diciendo: “Las Bahamas ha fortalecido la eficacia de su sistema ALD / CFT y ha abordado las deficiencias técnicas relacionadas para cumplir con los compromisos de su plan de acción y remediar las deficiencias estratégicas identificadas por el GAFI en octubre de 2018.

“El GAFI ahora elimina a Las Bahamas de la lista de ‘Jurisdicciones bajo mayor control’.

“Las Bahamas, por lo tanto, ya no están sujetas al proceso de mayor monitoreo del GAFI. Las Bahamas continuará trabajando con GAFIC para mejorar aún más su régimen ALD / CFT ”.

La Procuraduría General expresó su agradecimiento al fiscal general y a todas las partes interesadas involucradas en el proceso.
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19 de diciembre de 2020, publicado en Eyewitness News

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