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El caso de delitos financieros para una agencia global anticorrupción para deportes profesionales

La corrupción y los flujos financieros ilícitos que impregnan el mundo del deporte socavan su integridad. ¿Podría ser la respuesta un organismo mundial de lucha contra la corrupción para los deportes?

En septiembre de 2020, el organismo rector internacional del fútbol, ​​la FIFA, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se reunieron en Viena para firmar un memorando de entendimiento, que sustenta su cooperación para abordar las amenazas que plantea la delincuencia a los deportes profesionales. En la reunión, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se comprometió a financiar un organismo mundial contra la corrupción para los deportes. Por su parte, la UNODC confirmó que participará en un proceso de consulta inicial para este organismo que según la FIFA incluirá organizaciones deportivas, autoridades intergubernamentales, gobiernos y agencias especializadas. ¿El objetivo? Establecer una entidad internacional independiente, multideportiva y de múltiples agencias para investigar casos de abuso en los deportes. Con la evidencia que sugiere que las finanzas ilícitas en los deportes están aumentando, ¿una iniciativa de este tipo anularía esta tendencia?
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FINANZAS ILÍCITAS EN DEPORTES: ¿CUÁL ES LA PUNTUACIÓN?
La corrupción afecta a los deportes profesionales de muchas maneras, incluso a través del amaño de partidos, el soborno, el lavado de dinero y la corrupción comercial. También existen numerosos puntos de entrada y salida para las finanzas ilícitas. El proceso de selección para las competiciones deportivas está abierto a la corrupción, al igual que la compra de activos como clubes y jugadores utilizando financiación ilícita. El patrocinio y la compra y venta de derechos pueden estar contaminados; y la manipulación de los resultados de la competencia se explota mediante apuestas y juegos de azar ilegales y no regulados.

El enfoque en las finanzas ilícitas a través de la corrupción en los deportes no es nuevo. En 2009, por ejemplo, el organismo de control global de las finanzas ilícitas, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), publicó un informe sobre el blanqueo de capitales en el sector del fútbol. Más recientemente, la evaluación supranacional del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo realizada por la UE en 2019 incluyó al fútbol profesional como un sector que representa un creciente riesgo de blanqueo de capitales, debido a la «organización compleja y la falta de transparencia» del deporte. En agosto de 2020, Europol, la agencia de la UE para la cooperación policial, publicó un informe de situación sobre la participación de grupos delictivos organizados (OCG) en la corrupción deportiva, subrayando cómo la corrupción facilita los delitos financieros. La estimación mundial anual de ingresos delictivos del amaño de partidos afiliados a apuestas, por ejemplo, es de unos asombrosos 120 millones de euros.

Sin embargo, los delitos financieros relacionados con la corrupción deportiva no terminan con el fútbol. De hecho, la mayoría de los deportes corren riesgo por diferentes motivos. Debido a su asociación con la violencia, el boxeo, la lucha libre y otros deportes de lucha han estado vinculados durante décadas al inframundo criminal, y los deportes de alto valor como las carreras de caballos ofrecen muchas formas de lavar grandes cantidades de dinero. Europol estima que entre 2014 y 2018 se manipularon casi 500 partidos de tenis, con grandes redes de mulas de apuestas utilizadas por los OCG para apostar pequeñas cantidades en partidos de tenis de nivel inferior simultáneamente.

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¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS FINANZAS ILÍCITAS EN LOS DEPORTES?
La pandemia de coronavirus ha traído una nueva urgencia al examinar la necesidad de un organismo global anticorrupción a medida que las finanzas de los deportes se estiran. La pandemia presenta una gran oportunidad para que los actores nefastos exploten las reducciones salariales de los profesionales del deporte o las demoras en los pagos de la industria para seguir sobornando y blanqueando. Aparte del daño causado por la criminalidad relacionada con la corrupción deportiva, no identificar y perturbar las finanzas ilícitas en el mundo del deporte daña su integridad y socava sus beneficios para el desarrollo en todo el mundo.

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¿QUÉ SE HA INTENTADO HASTA AHORA?
A nivel internacional, los esfuerzos se han intensificado gradualmente. Una iniciativa conjunta de la UE y el Consejo de Europa, «Mantener la delincuencia fuera del deporte» promulga los principios adoptados por la Convención de 2014 sobre la manipulación de competiciones deportivas, diseñado como un tratado jurídicamente vinculante para abordar el amaño de partidos. En noviembre de 2017, se adoptó la Resolución 7/8 sobre la corrupción en el deporte en la séptima sesión de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC). La Resolución insta a los 183 estados parte de la CNUCC a alentar e implementar ‘medidas legislativas y de aplicación de la ley sólidas’ y apoyar las ‘necesidades de asistencia técnica’, promoviendo iniciativas de desarrollo de capacidades y cooperación entre las agencias de aplicación de la ley y las organizaciones y partes interesadas relevantes relacionadas con el deporte. . Además, el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20, establecido en 2010, incluyó la integridad deportiva como un tema prioritario de la agenda en su Cumbre de Hamburgo 2017, instando a las organizaciones deportivas a intensificar su lucha contra la corrupción fomentando ‘los más altos estándares globales de integridad y anticorrupción ‘. Las discusiones en la Cumbre propusieron la Asociación Internacional contra la Corrupción en el Deporte, una coalición de actores que incluye a la UNODC, la OCDE y la Commonwealth para ‘fortalecer y apoyar los esfuerzos para eliminar la corrupción y promover una cultura de buen gobierno’ en torno al deporte, como un instrumento para este trabajo. Sin embargo, las iniciativas se han centrado hasta ahora en principios y marcos de políticas de alto nivel, que aún no se han traducido en medidas mensurables y eficaces.
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¿POR QUÉ SE NECESITA UN NUEVO CUERPO AHORA?
Está claro que la financiación ilícita relacionada con la corrupción deportiva es compleja y traspasa fronteras. La visión de la FIFA es un organismo que proporcione ‘líneas jerárquicas confiables, un grupo global de expertos que pueda movilizarse rápidamente para brindar apoyo local especializado en gestión de casos y atención a víctimas, testigos y denunciantes, además de establecer sanciones y medidas disciplinarias estandarizadas’ y procesos de selección ‘para obstaculizar el movimiento entre regiones y deportes. A pesar de la variedad de marcos y tratados vigentes, actualmente es evidente una duplicación de responsabilidades y membresía, y falta un enfoque conjunto. El nuevo organismo podría establecer normas, implementando políticas viables para frustrar las finanzas ilícitas y exponiendo el deporte a aquellos con la experiencia y los conocimientos legales y financieros para abordar la corrupción y las finanzas ilícitas. Un solo organismo podría agrupar recursos entre deportes y organizaciones multilaterales para apoyar adecuadamente las investigaciones específicas, incluido el análisis financiero, y garantizaría el intercambio de información, experiencia y mejores prácticas, creando un mecanismo más eficiente y eficaz para combatir la financiación ilícita en el deporte.

Sin embargo, si existe un deseo genuino de abordar la corrupción deportiva está abierto a debate, y un nuevo organismo internacional solo tendría tanto poder como se le otorgue. Ciertamente, acordar su alcance en un panorama ya congestionado de tratados internacionales y organismos interdeportivos será difícil. Asegurar la aceptación nacional también será un desafío.

Dejando a un lado el alcance y la autoridad, se harán preguntas inevitables sobre la idoneidad de la FIFA para liderar el proceso de consulta. Aunque el fútbol profesional es la ubicación principal de las finanzas ilícitas y la FIFA está bien situada para desempeñar este papel, está envuelta en un escándalo de corrupción. En 2015, el Departamento de Justicia de EE. UU. Acusó a varios altos funcionarios de cargos de soborno, fraude y lavado de dinero, incluida la aceptación de $ 150 millones en sobornos durante dos décadas. Aunque el mandato del entonces presidente de la FIFA, Sepp Blatter, se arruinó rápidamente, su reemplazo, Gianni Infantino, también ha sido objeto de una investigación recientemente sobre su posible connivencia con Michael Lauber, un abogado suizo que renunció en julio de 2020 por su conducta relacionada con una investigación de corrupción. examinando la FIFA.

Independientemente de quién dirija esta consulta, para generar impacto y cambio, una nueva agencia debe facilitar la cooperación entre la industria del deporte (incluidos los órganos rectores, clubes, funcionarios y atletas), las fuerzas del orden, los gobiernos y la industria de las apuestas. La comunidad deportiva debe aprovechar este momento, en un mundo donde el enfoque en los delitos financieros y el producto de la corrupción es alto, para reconocer la vulnerabilidad que representa y tomar medidas urgentes, concertadas y consideradas.
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Por, Jonathan van der Valk, 1 de diciembre de 2020, publicado en RUSI

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