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El organismo de control global del dinero sucio renueva las reglas para combatir el financiamiento de las armas de destrucción

WASHINGTON (Reuters) – Un organismo de control mundial del dinero sucio acordó el viernes renovar sus estándares para reforzar el monitoreo del financiamiento destinado a evadir las sanciones de Estados Unidos y Naciones Unidas y la proliferación de armas de destrucción masiva, dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El respaldo de los nuevos estándares por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su reunión de esta semana fortalecerá la respuesta global dirigida a frenar la proliferación de tales armas, dijo el Tesoro en un comunicado.

Dijo que Corea del Norte e Irán habían establecido redes complejas y elaboradas, incluidas empresas fachada y fantasma incorporadas en muchos países miembros del GAFI, para evadir las sanciones de Estados Unidos y la ONU y mover fondos para «promover sus peligrosos propósitos».

Washington comenzó a presionar por los cambios cuando encabezó el organismo de control global en 2018-2019. Alemania lidera actualmente el organismo, que se creó en 1989 y actualmente incluye 37 jurisdicciones miembros y dos organizaciones regionales, la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo.

“La colaboración del GAFI es vital para abordar la actividad financiera ilícita global, incluido el fraude asociado con la pandemia de COVID-19, el riesgo de financiamiento de la proliferación y otras prioridades (contra el lavado de dinero y el terrorismo)”, dijo el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, en un declaración.

El cambio requiere que los países y el sector privado evalúen y mitiguen los riesgos de financiamiento de la proliferación relacionados con la «posible violación, no implementación o evasión de las sanciones financieras de la ONU».

El Tesoro dijo que las instituciones financieras y otras empresas estadounidenses en general ya estaban evaluando y mitigando el riesgo de evasión de sanciones, pero seguía siendo un desafío interrumpir las redes sofisticadas establecidas por Irán y otros.

Dijo que los estándares mejorados del GAFI permitirían a los miembros del GAFI armar a sus instituciones financieras y otras entidades con información específica para tomar medidas enérgicas contra las empresas fantasmas y otras personas o entidades que actúan en nombre de las personas sancionadas.

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24 de octubre de 2020, Publicado en Reuters

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