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Estados Unidos y Europa toman medidas enérgicas contra el lavado de dinero

Las autoridades europeas y estadounidenses arrestaron en operaciones separadas a cientos e identificaron a miles de las llamadas mulas del dinero, personas que ayudan a los estafadores recibiendo dinero de las víctimas y enviándolo a los organizadores del fraude, y sus reclutadores.

Europol dijo en un comunicado que las fuerzas del orden en 26 países identificaron unas 4.031 «mulas de dinero», 227 reclutadores y realizaron 422 arrestos durante la llamada Acción Europea de Mulas de Dinero (EMMA), la sexta de su tipo.

Las «mulas» a menudo son reclutadas sin saberlo a través de anuncios de oportunidades de trabajo falsas y otras estafas.

“Sin saber que están participando en actividades delictivas, y engañadas por la promesa de dinero fácil, las mulas transfieren fondos robados entre cuentas, a menudo en diferentes países, en nombre de otros. A cambio, reciben una comisión por sus servicios ”, dice el comunicado.

Durante el transcurso del operativo se iniciaron 1.529 investigaciones penales.

“Con el apoyo del sector privado, que incluye a más de 500 bancos e instituciones financieras, se identificaron 4.942 transacciones fraudulentas de dinero mula, evitando una pérdida total estimada en € 33,5 millones (US $ 40 millones)”, dice el comunicado.

En una operación paralela en Estados Unidos, las autoridades identificaron unas 2.300 mulas, según un comunicado del Departamento de Justicia.

“Detectar e interrumpir el trabajo de las mulas de dinero es de vital importancia, ya que las mulas de dinero son componentes integrales de muchos grupos delictivos organizados, incluidas las redes internacionales de fraude y las organizaciones transnacionales de tráfico de drogas”, dijo Robert M. Duncan, Jr., Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Kentucky.

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Por David Klein, 4 de diciembre de 2020, publicado en OCCRP

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