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Exclusiva: la autoridad del mercado del oro amenaza con poner en la lista negra a los Emiratos Árabes Unidos y otros centros

LONDRES (Reuters) – La autoridad del mercado del oro más influyente del mundo amenaza con impedir que los lingotes de países como los Emiratos Árabes Unidos entren en el mercado principal si no cumplen con los estándares regulatorios, mostró una carta vista por Reuters.

En la carta con fecha del 6 de noviembre dirigida a países con grandes mercados de oro, la London Bullion Market Association (LBMA) estableció los estándares que deben cumplir en temas como el lavado de dinero y dónde obtienen su oro, o ser incluidos en la lista negra.

La medida de la LBMA es la primera vez que un mercado o una autoridad estatal que intenta abordar la producción y el comercio ilegal o poco ético de oro ha planteado la posibilidad de cortar la industria del lingote en un importante centro financiero.

“Nuestro objetivo es trabajar en conjunto con estos mercados clave para promover estándares globales, no desvincularnos de ellos. Sin embargo, también estamos comprometidos a actuar si no hay una mejora significativa y efectiva ”, dijo a Reuters la directora ejecutiva de LBMA, Ruth Crowell, cuando se le preguntó sobre la carta.
La carta de la LBMA no estaba dirigida a ningún centro en particular, pero cuatro personas involucradas en su redacción dijeron a Reuters que la industria del oro en Dubai en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) era el foco principal.

La carta está dirigida a China, Hong Kong, India, Japón, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos, todos los cuales la LBMA ha identificado como importantes centros de oro.

«Toda la iniciativa de los centros de lingotes se debe a problemas graves en Dubai», dijo una de las fuentes. «A menos que se pongan en forma, la LBMA a principios del próximo año dirá que las refinerías no pueden abastecerse de Dubai».

La LBMA es un grupo comercial en lugar de una agencia estatal, pero domina el mercado porque los grandes bancos internacionales que dominan el comercio de oro normalmente solo tratan con metales de las refinerías que la asociación ha acreditado.

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PRIORIDAD CRÍTICA

Los Emiratos Árabes Unidos es uno de los centros de oro más grandes del mundo y exporta lingotes por valor de miles de millones de dólares a refinerías acreditadas por la LBMA cada año. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un supervisor intergubernamental contra el lavado de dinero, ha criticado sus controles, al igual que las organizaciones no gubernamentales (ONG).

Una investigación de Reuters el año pasado descubrió que se había contrabandeado oro por valor de miles de millones de dólares a Dubai desde África, gran parte extraído por trabajadores artesanales que a menudo trabajan en condiciones difíciles. Una vez que el oro ha llegado a los Emiratos Árabes Unidos, puede ingresar al mercado global.
Las transacciones en efectivo también son comunes en los EAU y el GAFI dijo en abril que el país no estaba haciendo lo suficiente para prevenir el lavado de dinero.

«Los Emiratos Árabes Unidos ciertamente analizarán las preguntas y preocupaciones planteadas por la London Bullion Market Association una vez que reciba la carta», dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del estado del Golfo en respuesta a las preguntas de Reuters.
“Los Emiratos Árabes Unidos reconocen la importancia de su industria de lingotes y de desarrollar mecanismos cada vez más sólidos para abordar los desafíos provocados por el crimen financiero”, dijo.

El estado del Golfo ha endurecido las regulaciones financieras para tratar de superar la percepción entre algunos inversores extranjeros de que es un punto caliente para el dinero ilícito. Aprobó una ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en 2018 y ha trabajado con su aliado Estados Unidos para sancionar a los grupos militantes islamistas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos dijo que fortalecer aún más su marco regulatorio era una prioridad nacional crítica.
El Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), un organismo gubernamental que establece estándares para la industria del oro y acredita algunas refinerías, declinó hacer comentarios.

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STRATEGIC GOALS

The LBMA said the countries it is sending the letter to were chosen because they process large amounts of recycled gold, a particular money laundering risk because the origin of gold bars and scrap jewellery can

The letter states the LBMA’s strategic goals are to ensure responsible sourcing of recycled gold, an end to cash transactions and support for artisanal and small-scale miners.

It asks recipients to declare their support for the LBMA’s standards by Dec. 11 and share an action plan for their implementation by the end of January, if they have not been met.

“A lack of cooperation or unwillingness to publicly commit to these standards and share a proposed timeline with the LBMA will mean LBMA may no longer permit GDL Refiners to source material which has originated from or passed through the International Bullion Centre,” the letter said.

GDL, or “good delivery”, refiners are those accredited by the LBMA, whose rules prohibit handling gold from unethical sources.

Governments and the United Nations have previously imposed sanctions on countries such as Venezuela or on individuals and companies in nations including Democratic Republic of Congo, where gold has been used to fund conflicts.

The UAE has more than 10 gold refineries. None are certified by the LBMA and most lack any accreditation of their gold sourcing policies.

However, LBMA figures show that refiners it certifies, mainly in Switzerland, imported 212 tonnes of gold from the Gulf state in 2018, the latest year for which data is available.

At current prices, that gold would be worth $13 billion.

Refiners that take bullion from the UAE say they vet their suppliers carefully and that many Dubai companies are ethically run. However, some other refiners avoid handling any material from the Gulf state.

“This initiative has the leverage that could meaningfully impact conflict gold traders and refiners,” said Sasha Lezhnev, deputy director of policy at The Sentry, an NGO which published a report on Dubai’s gold industry on Tuesday.

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By Peter Hobson, Novemner 12, 2020, published by REUTERS

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