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FATF: reducción de los riesgos de financiamiento del terrorismo relacionados con COVID-19 en la región de Medio Oriente y África del Norte

El FATF reconoce la reducción de los riesgos de financiamiento del terrorismo relacionados con COVID-19 en la región de Medio Oriente y África del Norte.

En un estudio sobre los sistemas «La pandemia del coronavirus y su impacto en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo»: El FATF reconoce la reducción de los riesgos de financiamiento del terrorismo relacionados con el COVID-19 en la región de Medio Oriente y África del Norte

El Grupo de Acción Financiera Internacional para el Medio Oriente y África del Norte recomendó que los estados miembros, en un informe reciente, elaboren un mapa unificado de los riesgos asociados con el lavado de dinero.

Financiamiento del terrorismo relacionado con la pandemia del Coronavirus, trabajando para encontrar medidas para mitigarlos y crisis similares, revisando la adecuación de los controles contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y su cumplimiento para enfrentar condiciones críticas y de crisis, en línea con la participación de las autoridades involucradas. para estimular la actividad económica.

El informe del Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y África del Norte, publicado a finales de octubre de 2020 titulado «La pandemia de la Corona y su impacto en los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Oriente Medio y África del Norte», concluyó que Oriente Medio y el Norte La región de África se caracteriza por un bajo riesgo de financiación del terrorismo. En relación con la pandemia de Corona, también quedó claro que los riesgos emergentes de lavado de dinero no están lejos de lo que es común a nivel mundial, y podemos trabajar para contenerlo y protegernos contra él en el futuro.

Por otro lado, el informe alcanzó y de acuerdo a las opiniones de los países que respondieron al texto del cuestionario sobre registro de casos de fraude, falsificación y fraude en bienes relacionados con los productos utilizados para enfrentar la pandemia Covid 19, el 70% de los países que fueron informados de la existencia de fraude y prácticas de fraude reportaron fraude en las mercancías y fraude en especificaciones. Para bienes utilizados para hacer frente a la pandemia, como mascarillas y desinfectantes, así como manipulación de precios y fraude para recolectar donaciones sin licencia.

El Grupo de Trabajo de Acción Financiera para la región de Medio Oriente y África del Norte realizó un cuestionario para solicitar información a los estados miembros, incluido Túnez, para evaluar el impacto de la pandemia de Corona en los sistemas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El grupo encontró que solo el 10% de los países que respondieron el cuestionario realizaron un ejercicio integral. En cuanto a las evaluaciones nacionales relacionadas con los riesgos de la pandemia de Coronavirus sobre los sistemas y procedimientos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en los sectores bajo su supervisión.

En cuanto a la existencia de amenazas relacionadas con la pandemia de Corona relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través de delitos electrónicos, el 70% de los países respondieron al cuestionario que no existían amenazas similares, y en cuanto al resto de países, informaron la existencia de formularios separados. de los delitos cibernéticos que se detectaron durante el período pandémico, por ejemplo, delitos en los que se utilizó el patrón de monedas virtuales, la difusión de rumores de medicamentos que tratan el virus Corona y otras fake news a través de las redes sociales, y prácticas relacionadas con el fraude y la electrónica fraude mediante el uso de sitios de redes sociales para robar datos de billeteras electrónicas para los clientes y retirar dinero de ellos más tarde.

En cuanto a los riesgos potenciales asociados a la pandemia de Corona, como hay algunos sectores financieros y no financieros que tienen especial importancia, afectan directamente a otros sectores, especialmente en tiempos de la pandemia de Corona (Covid-19), e incluyen organizaciones, sociedades caritativas y organizaciones sin fines de lucro. E instituciones del sector financiero como bancos, casas de cambio, compañías de transferencia de dinero y algunos sectores relacionados con negocios y profesiones no financieras específicas como el comercio de oro, metales preciosos y piedras preciosas.

De acuerdo con las respuestas recibidas de los países encuestados, el 80% de los países informaron que no existían evidencias de mal uso de instituciones financieras en delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y que tengan relación directa con la pandemia de Corona, mientras que informaron que 20 % de ellos tienen casos relacionados con el uso de cuentas bancarias en actividades sospechosas de ser utilizadas para recaudar Fondos a través de canales de pago electrónico y promocionarlo en redes sociales.

En el mismo contexto, el Grupo de Acción Financiera Global señaló que los efectos de la pandemia de Corona han llegado tanto al sector público como al privado, lo que plantea un desafío en su capacidad para implementar obligaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en una serie de aspectos tales como como supervisión y fiscalización, así como el aumento del uso indebido de los servicios financieros a través de Internet y los activos virtuales para la transferencia y ocultación de fondos ilegales, y la explotación de medidas de estímulo económico como medio para que las personas físicas y jurídicas encubran y blanqueen el producto ilícito , además de aumentar el uso del sector financiero no organizado y aumentar las transacciones monetarias, lo que lleva a atraer a los delincuentes a actividades económicas que se ocupan mucho del efectivo.

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Por Ahlam Al-Basha, 14 de noviembre de 2020, publicado en ar.lemaghreb.tn

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