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Intentando frenar la corrupción, Arabia Saudita arresta a 226 sospechosos

El arresto de 226 personas la semana pasada, principalmente una combinación de funcionarios del sector público y privado, es parte de una campaña iniciada por el príncipe heredero Mohammad bin Salman para frenar la corrupción en Arabia Saudita, dijeron periodistas sauditas a OCCRP el lunes.

«El príncipe heredero Mohammad bin Salman está ansioso por demostrar su interés personal en la lucha contra la corrupción al más alto nivel y la Iniciativa de Riad es la última manifestación», dijo un periodista saudí a la OCCRP el lunes bajo condición de anonimato.

La Iniciativa de Riad fue bien recibida por la cumbre del G20 organizada por Arabia Saudita prácticamente del 21 al 22 de noviembre. Está destinado a crear una Red Operativa Global de Autoridades de Aplicación de la Ley Anticorrupción. Arabia Saudita ha prometido $ 10 millones para apoyar la campaña.

Pocos días después, las autoridades sauditas anunciaron que habían arrestado a 226 personas, incluido un general mayor retirado, como parte de 158 investigaciones sobre corrupción en el Ministerio de Defensa del país y otras agencias gubernamentales.

La Autoridad de Supervisión y Anticorrupción del reino (Nazaha) dijo el jueves que la mayoría de las investigaciones encontraron que los sospechosos estaban involucrados en falsificación, despilfarro de fondos públicos y explotación de la influencia de la oficina pública «. Las autoridades creen que los detenidos aceptaron cientos de miles de dólares en sobornos.

Se están llevando a cabo procedimientos formales para devolver el dinero tomado por funcionarios que trabajan para los ministerios de salud, defensa y finanzas, otros funcionarios públicos y varios empresarios sauditas y extranjeros.

Arabia Saudita ocupa el puesto 51 de 198 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

La agencia no reveló ningún nombre, pero destacó seis de los casos más destacados. Uno involucró a 48 personas, incluidos 18 empleados del Ministerio de Defensa, que supuestamente aceptaron $ 327 millones en sobornos.

Otro involucró al director de gestión de calidad en un municipio local y sus dos hermanos, quienes supuestamente ayudaron a un contratista a ganar varios proyectos por valor de $ 453 millones.

En un tercer caso, un general de división retirado supuestamente recibió un soborno de 2,18 millones de dólares en «cheques y efectivo» de tres empleados de una empresa que ganó un contrato con el Ministerio de la Guardia Nacional.

“La Autoridad afirma su búsqueda de cualquier persona que se aproveche del cargo público para lograr un beneficio personal o dañar el interés público de cualquier forma posible”, según el comunicado de Nazaha.

“La rendición de cuentas se extiende mucho más allá de la jubilación de cualquier individuo, ya que los delitos de corrupción financiera y administrativa no tienen plazo de prescripción”, dijo, y agregó que “aplicará lo que la ley dicta contra los infractores con tolerancia cero”.

Uno de los periodistas con sede en Riad, que habló con OCCRP bajo condición de anonimato, dijo que el Príncipe Heredero, que también es Ministro de Defensa, y su hermano, el Príncipe Khalid Bin Salaman, el Viceministro de Defensa desde febrero de 2019, estaban interesados ​​en purgar el entidad gubernamental de la corrupción de funcionarios públicos y militares, actuales y anteriores.

“Ambos conocen los entresijos del ministerio y están empeñados en eliminar la corrupción. En el proceso, muchos saudíes y extranjeros del sector privado y militares han sido arrestados en los últimos casos ”, dijo.

Arabia Saudita, rica en petróleo, detuvo en 2017 a más de 200 príncipes, ministros y empresarios por corrupción y los retuvo en hoteles de lujo como el Ritz Carlton.

Se recuperaron más de $ 100 mil millones en virtud de acuerdos financieros firmados con los detenidos, dijo entonces la oficina del fiscal general saudí.

Las detenciones de hace tres años siguieron a la creación del organismo contra la corrupción encabezado por el príncipe heredero Mohammad bin Salman, el gobernante de facto del país.

“Esta es una operación anticorrupción del Mini Ritz”, dijo otro periodista. “El operativo también está dirigido a aquellos militares en los que los dos hermanos Bin Salman no confían ni consideran leales dentro del Ministerio de Defensa”, ya que consolidan su poder, dijo.

La visión 2030 de Arabia Saudita, lanzada por el príncipe Mohammad, tiene como objetivo, entre otras cosas, erradicar la corrupción, que en muchos casos es un delito transfronterizo y para combatirla se requiere la cooperación y la coordinación global entre las autoridades anticorrupción de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Corrupción (UNCAC).
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30 de noviembre de 2020, Publicado en OCCRP

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