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JPMorgan revelará a los banqueros que aprobaron transferencias sospechosas

JPMorgan Chase & Co. acordó identificar a cualquier funcionario bancario que firmara transferencias de $ 875 millones a un exministro de petróleo nigeriano, luego de que el gobierno dijera que algunos de los propios gerentes del prestamista expresaron su preocupación.

La nación de África occidental acusó al banco estadounidense en una demanda en Londres de ignorar las señales de alerta cuando transfirió fondos entre 2011 y 2013 de cuentas gubernamentales a Dan Etete, quien había sido condenado por lavado de dinero. El gobierno actual dice que un contrato otorgado por uno de sus predecesores para explorar las aguas profundas del Golfo de Guinea era corrupto.

Los abogados de JPMorgan y el gobierno nigeriano dijeron al final de una audiencia en la corte de Londres el jueves que el banco aclararía quién estaba involucrado en las decisiones sobre los pagos. El juicio está previsto para principios de 2022.

El abogado de Nigeria, Roger Masefield, le dijo anteriormente al juez que el banco estaba siendo «increíblemente tímido» sobre su proceso de toma de decisiones. En las presentaciones legales, citó a un gerente de JPMorgan que dijo en 2013 que «había lecciones que aprender» de un pago anterior. El banco también presentó seis informes de transacciones sospechosas a las autoridades británicas.

«La identidad de quienes toman las decisiones realmente va al corazón de la disputa», dijo Masefield.

Un portavoz de JPMorgan, que perdió un intento de desechar la demanda el año pasado, se negó a comentar. La agencia del Reino Unido responsable de vigilar las transacciones sospechosas en ese momento le dijo a JPMorgan que era el banco quien debía decidir si realizar el pago en 2011.

“Este reclamo avanzará y la República Federal de Nigeria responsabilizará a JP Morgan por su papel central” en el fraude, dijo el gobierno en un comunicado después de la audiencia.

Nigeria alega que el fraude alcanzó los niveles más altos del gobierno del entonces presidente Goodluck Jonathan, quien él mismo ha negado las irregularidades.

El banco mantiene el privilegio legal sobre algunos documentos, dijo en la corte Rosalind Phelps, abogada de JPMorgan. La demanda «realmente tiene que ver con lo que sabía el banco», dijo.

John Coulter, que supervisaba el África subsahariana para el banco en ese momento, dijo que no participó en las decisiones finales para realizar los pagos de 2011 o 2013, según la presentación legal de Nigeria.

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Por Jonathan Browning, 12 de noviembre de 2020, publicado en Bloomberg

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