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La Conferencia Anual de la Autoridad Israelí de Lucha contra el Blanqueo de Dinero – Celebrando 20 años

La conferencia anual de la Autoridad Israelí contra el Lavado de Dinero marca el vigésimo aniversario de la ley israelí contra el lavado de dinero y dos años de membresía del Estado de Israel en el grupo de trabajo internacional del GAFI. Con motivo del evento, muchos altos funcionarios fueron recibidos en el evento, incluido el Presidente de TAFT, el Ministro de Justicia, el Fiscal General, el jefe de la autoridad y más.

El presidente de TAFT enfatizó la mejora significativa en el campo de ALD / CTF en el Estado de Israel, y la continua necesidad de cumplir uniformemente con los estándares internacionales de la organización TAFT, no darse por vencido – a nivel nacional, nivel de empresas e individuos. nivel: en la práctica adecuada de diligencia debida como base para toda la actividad financiera y en la asignación de recursos nacionales y prioridad a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en el ámbito financiero.

El ministro de Justicia destacó el buen trabajo que se realiza bajo su dirección y los grandes ingresos a las arcas del Estado que resultan de esta actividad. Dos puntos más del ministro fueron la expansión del tribunal económico de cuatro jueces a diez, y la continuación de la institucionalización del tema del cannabis, sobre sus importantes efectos financieros en Israel y en todo el mundo.

El Fiscal General ha enfatizado repetidamente que la solución al problema de los delitos financieros, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo está en la práctica de la cooperación y el intercambio de información entre todas las entidades involucradas en el campo.

La Jefa de la Autoridad de Lavado de Dinero, Sra. Shlomit Wagman, revisó las tendencias globales en lavado de dinero y financiamiento del terrorismo: fraude y ciberdelito, lavado de dinero en el campo del comercio internacional, lavado de dinero basado en el comercio – TBML, profundización de la cooperación entre países, promover la innovación financiera, el tráfico de drogas, el fraude y una mayor regulación del campo de los activos virtuales.

Fenómenos delictivos a los que se dirige la Autoridad de blanqueo de capitales:

  • Delitos basados ​​en Internet, incluido el uso de activos virtuales
  • Extorsión de cuotas de patrocinio
  • Cambiar el mapa del crimen en Israel: el crecimiento de nuevas organizaciones criminales y el desarrollo acelerado del mercado gris,
  • Mercado de drogas (y examen del mercado del cannabis)
  • Comercio internacional de mercancías (TBML, TBTF)
  • Aumentar el alcance de las incautaciones y decomisos

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La Fiscal Adjunta del Estado, señora Liat Ben-Ari, enfatizó que a los tribunales y jueces «no les agradan» los casos económicos, por la complejidad profesional y la gran y complicada cantidad de material. Según ella, el tiempo promedio entre la presentación de un caso y el primer testigo que testifica en el tribunal es de 450 días (!!!!).

El jefe de la División de Investigaciones e Inteligencia de la policía israelí, el superintendente Yigal Ben Shalom, señaló que la herramienta más eficaz hoy en día en manos de la policía, tanto para apalancar como para disuadir, son el decomiso y las multas, que son los más criminales. miedo de. Desde el surgimiento del tema de la aplicación financiera, las partes del perpetrador y el fanfarroneo público se han detenido, y los criminales están ocupados escondiendo el dinero y las pruebas de los delitos cometidos.

Según el superintendente Ben Shalom, se puede ver claramente que los delincuentes emplean profesionales financieros de primer nivel, eld, y que rastrean, analizan y “revierten” las demandas y los archivos de enjuiciamiento existentes para comprender la metodología de trabajo de la policía, y encontrar métodos avanzados y herramientas tecnológicas sofisticadas para continuar lavando dinero de manera efectiva y encubierta.

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