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Los bancos más grandes de Bélgica proponen un sistema para compartir información sobre sospechas de lavado de dinero

La propuesta se realizó en una audiencia parlamentaria belga celebrada en respuesta a la investigación de FinCEN Files.

Bajo fuego por fallas contra el lavado de dinero, un grupo de los bancos más grandes de Bélgica propuso la creación de una plataforma para intercambiar información sobre transacciones sospechosas con las autoridades belgas y otro, a medida que los esfuerzos para detener el flujo de dinero sucio cobran fuerza a nivel mundial.

En testimonio ante el comité de finanzas del parlamento belga la semana pasada, los bancos belgas – ING Belgium, KBC Bank, Belfius Bank and Insurance y BNP Paribas Fortis – pidieron conjuntamente leyes que les permitieran establecer un sistema seguro para compartir información sobre presuntos blanqueo de capitales y las entidades oscuras detrás de las transacciones.

“Pedimos con urgencia participar como un socio real en la lucha contra el blanqueo de capitales, y no solo como reportero de transacciones sospechosas a la unidad de lucha contra el blanqueo de capitales, como es el caso ahora”, Marc Raisière, director ejecutivo de Bruselas- con sede en Belfius, testificó, según la organización de noticias belga De Tijd.

La propuesta de los bancos belgas sigue a un acuerdo reciente de los ministros de finanzas europeos para crear un nuevo organismo a nivel de la Unión Europea con poderes de supervisión directa sobre algunas instituciones de «alto riesgo», así como la autoridad para asumir la supervisión de los reguladores nacionales en «claramente situaciones definidas y excepcionales «. Los ministros también dieron su respaldo a una propuesta para armonizar las reglas contra el lavado de dinero en toda la UE y proporcionar coordinación y apoyo a las unidades nacionales de inteligencia financiera de los estados miembros.

La propuesta belga, y las audiencias en sí, son las últimas consecuencias de FinCEN Files, una investigación global de más de 400 periodistas que reveló cómo los bancos continúan moviendo dinero sucio para los cárteles de la droga, regímenes corruptos, traficantes de armas y otros criminales internacionales, y cómo permite que suceda un sistema de aplicación fallido liderado por Estados Unidos. La investigación se basó en parte en 2.100 informes de actividad sospechosa de alto secreto, o SAR, obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y sus socios de medios globales. Los RAS son presentados por los bancos globales a la unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Financial Crimes Enforcement Network, conocida como FinCEN.

Poco después de la publicación del proyecto en septiembre, los parlamentarios belgas celebraron una audiencia inicial que incluyó el testimonio de los reporteros de los tres socios de medios belgas del ICIJ, Lars Bové de De Tijd, Kristof Clerix de Knack y Xavier Counasse de Le Soir. Las organizaciones de noticias colaboraron para investigar el papel de los bancos con sede en Bélgica en el lavado de dinero para los archivos de FinCEN.

La segunda ronda de audiencias de la semana pasada contó con la participación de altos funcionarios bancarios, junto con representantes del grupo comercial del sector financiero Febelfin, y el Banco Nacional de Bélgica, el banco central y principal regulador bancario del país.

Los funcionarios del banco dijeron que la idea de la cooperación interbancaria sobre el lavado de dinero se hace eco de la del Grupo de Trabajo Conjunto de Inteligencia sobre Lavado de Dinero del Reino Unido, creado en 2015 y compuesto por más de 40 instituciones financieras, reguladores y agencias de aplicación de la ley.

Karel Baert, director ejecutivo del grupo comercial Febelfin, dijo que los esfuerzos de los bancos contra el lavado de dinero se han visto obstaculizados por la falta de una «plataforma paraguas» para comunicar información en un entorno seguro entre los bancos y el gobierno en la lucha contra el lavado de dinero. .

En la audiencia, Marianne Collin, directora de riesgos de Belfius, también propuso que el gobierno proporcione a los bancos una lista de las llamadas «personas políticamente expuestas» (políticos y otras personas que se considera que presentan un mayor riesgo de estar expuestas a sobornos o corrupción) para ayudar los bancos controlan su actividad financiera.

Los bancos también pidieron un mayor acceso al registro de las autoridades belgas de los denominados beneficiarios finales, las personas reales detrás de las empresas fantasma anónimas que se utilizan normalmente como vehículos de blanqueo de capitales.

También en la audiencia, un funcionario del Banco Nacional de Bélgica reveló que el banco central había asignado a casi una de cada cinco instituciones financieras del país un «perfil de alto riesgo» para la lucha contra el lavado de dinero.

La investigación de Archivos FinCEN de ICIJ encontró que los bancos globales con operaciones en los EE. UU. Utilizaron su acceso al Sistema de la Reserva Federal de los EE. UU. Para mover más de $ 2 billones entre 1999 y 2017 en pagos que creían que eran sospechosos, señalando a los clientes bancarios en más de 170 países y territorios a quienes identificaron. como involucrado en transacciones potencialmente ilícitas.

Al explorar el papel de los bancos belgas, los tres socios de medios belgas de ICIJ encontraron, entre otras cosas, que de un total de 2.100 informes en los archivos de FinCEN, 365 tenían vínculos con Bélgica, de los cuales 179 correspondían a ING Bélgica.

Las tres organizaciones de noticias belgas también informaron que el Comité de Sanciones de la NBB había impuesto solo cuatro multas administrativas a los bancos belgas desde 2013, cada una de entre 50.000 y 350.000 euros.

En la audiencia, los funcionarios bancarios y los reguladores defendieron sus esfuerzos contra el lavado de dinero y dijeron que habían invertido mucho para mejorar los sistemas de cumplimiento y agregar personal.

«El hecho de que se mencione un banco belga en un informe a la unidad estadounidense contra el lavado de dinero no significa que haya un problema», dijo Baert de Febelfin. “Son un eslabón en una cadena en la que el tribunal determina si existe un problema de lavado de dinero”.

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Por Dean Starkman, 17 de noviembre de 2020, publicado en ICIJ

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