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Los líderes del G20 acuerdan seguir las medidas contra el lavado de dinero del FATF

Los líderes del G20 reiteraron su compromiso de seguir las medidas de política contra el lavado de dinero recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que destacó su importancia en medio de la pandemia de COVID-19 en una cumbre durante el fin de semana organizada por la presidencia saudí.

“Apoyamos las respuestas de la política contra el lavado de dinero (ALD) / financiamiento del terrorismo (CFT) detalladas en el documento del GAFI sobre COVID-19, y reafirmamos nuestro apoyo al GAFI, como el organismo global de establecimiento de estándares para prevenir y combatir el dinero blanqueo, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación ”, afirmó una declaración de los líderes del G20 publicada el domingo.

La autoridad contra el lavado de dinero recordó a los líderes del G20 en una declaración escrita preparada que a medida que persiste la pandemia de COVID-19, los delincuentes y políticos corruptos han estado «malversando fondos y haciendo mal uso de los contratos gubernamentales para beneficio personal».

«La dura verdad es que, a pesar de algunos éxitos, la gran mayoría de países no están implementando las medidas necesarias», dijo el GAFI, y dijo que es hora de que los países del G20 muestren liderazgo al «ir más allá de la retórica y abordar los problemas persistentes . »

Específicamente, instó a los líderes a aumentar las inversiones en la aplicación de la ley para que tengan los recursos para seguir los flujos de dinero corruptos, proporcionar información actualizada y precisa sobre los beneficiarios reales para que las empresas pantalla ya no puedan lavar fondos de forma anónima.

Los sectores no financieros (abogados, contadores y proveedores de servicios empresariales) a los que el GAFI se refiere como los «guardianes del sistema financiero» también deben ser monitoreados de cerca, agregaron.

“El lavado de dinero alimenta el crimen y el terrorismo … Socava la competencia justa, obstaculiza el crecimiento, profundiza la desigualdad y erosiona la confianza en la integridad del sistema financiero global”, dijo el presidente del GAFI, Marcus Pleyer, a los líderes mundiales en la cumbre.

«Sacar las ganancias de estos delitos protegerá a las personas, el medio ambiente y la economía», agregó, y enfatizó que el G20 «debe comenzar a predicar con el ejemplo y actuar ahora para detener el lavado de dinero».
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Por Eli Moskowitz, 25 de noviembre de 2020, Publicado en OCCRP

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