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Más del 13% de las ganancias de los delitos de Bitcoin se lavan a través de «carteras de privacidad»: Elliptic

I-AML Wallet

La cantidad de delincuentes que utilizan las llamadas billeteras de privacidad para facilitar el lavado de dinero criptográfico está aumentando, según Elliptic, una empresa de análisis de blockchain con sede en el Reino Unido.

La firma estima que más del 13% de las ganancias del crimen que involucran bitcoin (BTC, -2.49%) ahora se transfieren a través de dichas billeteras, en comparación con solo el 2% en 2019, según un informe publicado el miércoles.

Elliptic dijo que las carteras de privacidad, como Wasabi Wallet, tienen herramientas que ayudan a ofuscar la identidad de los usuarios. Un ejemplo es la coincidencia automática entre pares y el envío de transacciones CoinJoin, en las que bitcoin se mezcla dentro de una transacción.

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Las billeteras están demostrando ser populares como un medio para evitar los riesgos de los servicios centralizados de mezcla de monedas, como el robo de fondos por parte de los proveedores de servicios y las autoridades que administran sitios «honeypot», según el informe.
En 2020, Elliptic estima que $ 160 millones en bitcoins de la darknet, robos y estafas se han lavado a través de carteras de privacidad.

El hackeo de destacadas cuentas de Twitter en el verano promovió una estafa de criptomonedas que recaudó $ 120,000 en diferentes criptomonedas, gran parte de las cuales fueron blanqueadas a través de Wasabi Wallet, indicó el informe. Se dice que sucedió lo mismo después del hackeo del intercambio de KuCoin en septiembre, donde se robaron $ 280 millones en criptografía.

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Elliptic reconoció que existen usos legítimos para las carteras de privacidad, pero dijo que los delincuentes se han aferrado rápidamente a los nuevos servicios.

La tendencia plantea un «desafío cada vez mayor para los reguladores, la aplicación de la ley y los profesionales del cumplimiento que buscan combatir los delitos financieros en los criptoactivos», dijo la firma.
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Por Tanzeel Akhtar, 9 de diciembre de 2020, publicado en coindesk

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