Anti Lavado de Dinero Noticias e Información

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Visión

«Money Laundering» es una semántica romántica para «dinero de sangre»

La visión de i-AML es convertirse en el sitio web líder en la educación, publicación y difusión de noticias, información y conocimiento en Israel, el Medio Oriente y en todo el mundo para combatir el financiamiento del terrorismo, la corrupción y el crimen.

Acerca de

El sitio web internacional israelí contra el lavado de dinero (I-AML) se centra en la lucha contra el financiamiento del terrorismo internacional, la corrupción y el crimen mediante la difusión de información y es un centro de conocimientos y experiencia único para apoyar esta lucha.

El blanqueo de capitales es el proceso ilegal de ocultar el origen del dinero obtenido ilegalmente al pasarlo por una secuencia compleja de transferencias bancarias o transacciones comerciales. El esquema general de este proceso devuelve el dinero al lavador de una manera oscura e indirecta (Definición del Diccionario Oxford).

El lavado de dinero es un facilitador de muchas atrocidades que se llevan a cabo en todo el mundo: terror, niños pedófilos, tráfico de personas y mujeres, tráfico de drogas, delitos financieros y, en su mayoría, corrupción política y financiera a nivel nacional.

Al ser una plataforma de medios, que utiliza los mejores expertos y conocimientos en Israel y en todo el mundo, I-AML proporcionará información accesible para exponer la realidad corrupta, cambiar los conceptos semánticos erróneos actuales y cooperar con las OSFL nacionales y civiles.

I-AML, basado en los veteranos de las agencias israelíes, que aportan experiencia y conocimientos técnicos “comprobados en batalla” en los campos del cibernético, el terrorismo, cuestiones legales, metodologías y vínculos de lavado de dinero.