Una alianza inusual entre las agencias de aplicación de la ley y las empresas de servicios financieros que comparten información sobre métodos delictivos y datos bancarios ha contribuido y respaldado docenas de arrestos por lavado de dinero, fraude y tráfico de drogas, y otros delitos más siniestros solo en el último año.
El pequeño pero creciente grupo, que incluye reguladores y bancos y está encabezado por AUSTRAC, se conoce como Fintel Alliance.
Está teniendo un impacto especialmente poderoso en la detección de delitos horribles y sus esfuerzos han contribuido a un aumento del 945% en la denuncia de presuntos delitos relacionados con niños desde que se estableció en 2017.
La directora ejecutiva de AUSTRAC, Nicole Rose, dijo que el modelo de asociación público-privada de la alianza se consideraba líder en el mundo y le permitía distribuir inteligencia rápidamente y desmantelar las redes criminales globales.
“Fintel Alliance ha transformado nuestra capacidad para abordar una amplia gama de amenazas a la comunidad australiana, incluido el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, el tráfico de drogas, la explotación infantil, el fraude y otros delitos graves y organizados”, dijo la Sra. Rose.
Al igual que muchas otras organizaciones, AUSTRAC y la alianza se vieron obligados a girar a principios de este año después del ataque de COVID-19, ya que los delincuentes buscaban explotar la interrupción y aprovechar los pagos de apoyo del gobierno.
“Fintel Alliance se compromete a combatir y alterar este comportamiento delictivo para proteger a la comunidad australiana”, dijo la Sra. Rose.
Muchos de los logros del grupo se presentan en el informe anual de la alianza que se publicó el viernes. Proporciona detalles en estudios de casos que incluyen de todo, desde estafas corrientes hasta operaciones masivas de blanqueo de dinero y horribles delitos sexuales.
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Almacenes de valor poco ortodoxos
El grupo también ha señalado que llegará una nueva evaluación de riesgo de los casinos australianos junto con las próximas evaluaciones de riesgo sobre los operadores de juegos de azar y la industria del oro en lingotes, como lo presagió The Australian Financial Review la semana pasada.
El informe anual proporciona información sobre la creciente atracción de los lingotes de oro y otras reservas de valor poco ortodoxas, como bitcoin, a las que los delincuentes recurren para mover el producto del delito en un mundo donde el efectivo puede atraer la atención.
En un caso de Australia Occidental, el grupo apoyó una investigación sobre un intento de un sindicato criminal de lavar $ 5,4 millones a través de los cajeros automáticos de Perth en solo seis semanas. La alianza brindó a la policía un análisis predictivo para identificar los puntos críticos donde se podría identificar a los delincuentes.
“El delito incluyó 1879 depósitos en efectivo en 167 cuentas bancarias diferentes con 87 depósitos registrados en un solo día en cajeros automáticos en Perth por un total de $ 193,500”, dice el informe. La asociación ayudó a la Policía de WA a arrestar a cinco personas para empezar, y también incautaron drogas, armas de fuego y $ 4 millones en efectivo.
En otra operación, la compañía de pagos globales Paypal, NSW Police y la alianza produjeron datos financieros y otros indicadores que indicaban la compra de una muñeca sexual parecida a un niño. Un hombre de Australia del Sur fue el primero en el país en ser acusado por la policía federal de posesión de una muñeca sexual infantil.
Fintel Alliance dice que la operación ha contribuido a 20 operaciones de inteligencia diferentes pero relacionadas y al arresto de cuatro australianos por delitos similares.
“Se identificaron y arrestaron a varias personas en Australia que antes no eran conocidas por ofender a los niños”, dice el informe.
Delitos de explotación infantil
Los logros del grupo en la erradicación de los delitos de explotación infantil están bien destacados, incluida la compra y distribución de material de explotación infantil que se destacó tras la noticia en 2019 de que Westpac no había informado de las acciones de 284 clientes y presuntos pedófilos.
En el mes que siguió a la acción histórica, que se resolvió por $ 1.3 mil millones este año, AUSTRAC recibió más de 740 informes de asuntos sospechosos a medida que las entidades reguladas se dieron cuenta de los riesgos de que sus sistemas se veían comprometidos, dejándolos responsables de enormes sanciones.
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Por James Frost, 20 de noviembre de 2020, Publicado en The Australian Financial Review
