Gulnara Karimova, hija del fallecido presidente uzbeko Islam Karimov, obtuvo una victoria judicial en Suiza que le permite intentar desbloquear 350 millones de dólares en activos congelados en el último capítulo de un escándalo de corrupción de casi 1.000 millones de dólares.
Un tribunal federal de apelaciones confirmó su afirmación de que ella era la beneficiaria legítima de Takilant Ltd., una empresa fantasma con sede en Gibraltar que tenía los fondos en una cuenta bancaria suiza congelados como parte de una orden penal de 2018, según el veredicto publicado el jueves.
La orden penal se emitió contra una persona que el tribunal identificó únicamente como B., un compañero uzbeko. B. fue declarada culpable de falsificación y blanqueo de capitales por haber creado una serie de empresas a su nombre que pretendían ocultar el hecho de que Karimova era la verdadera propietaria del efectivo.
“Esta es una victoria importante para Gulnara Karimova, dado que los fiscales federales intentaron forzar la confiscación de sus activos negándole el derecho fundamental de incluso tomar una posición en este proceso”, dijo su abogada, Gregoire Mangeat, en un correo electrónico.
La Corte Suprema de Uzbekistán la declaró culpable de lavado de dinero y extorsión en marzo y la condenó a 13 años de prisión, según RFE / RL.
La decisión suiza es la última de un caso que se remonta a 2012, cuando los fiscales comenzaron a examinar cómo cientos de millones de dólares vinculados a Karimova y otros uzbecos terminaron en bancos suizos. Ella ha estado bajo investigación por lavado de dinero por parte de los suizos desde 2013, vinculado a sobornos presuntamente pagados por proveedores de telecomunicaciones occidentales para ganar negocios en la nación de Asia central.
“El expediente de los fiscales suizos obviamente carece de evidencia de cualquier origen ilícito de los $ 350 millones”, dijo Mangeat, instando a que los fondos sean devueltos a su cliente.
La decisión también proporciona cobertura legal para que Karimova reclame la fortuna antes de que Suiza decida devolverla a Uzbekistán. Los fiscales suizos acordaron en septiembre enviar 131 millones de francos suizos ($ 146 millones) al gobierno uzbeko que estaba vinculado a otra persona en el caso, dejando alrededor de CHF650 millones aún congelados en varios bancos suizos.
Jacques Marillon, el abogado de B., no respondió mensajes en busca de comentarios. La oficina del Fiscal General de Suiza declinó hacer comentarios.
La suerte de Karimova ha cambiado desde los días en que era una diplomática uzbeka con una mansión en Ginebra que vivía como cantante pop.
Mangeat dijo que ha estado detenida durante seis años en su país de origen, sin acceso a su familia o abogados durante más de un año.
“Su detención en condiciones opacas en Uzbekistán no debe usarse como excusa para privarla de sus derechos básicos a la defensa, que ahora ha sido reconocido”, dijo Mangeat.
.
Por Hugo Miller, 3 de diciembre de 2020, publicado en Bloomberg
Imagen de Timir01, en Wikipedia
