Los bancos australianos lavaron $ 500 millones para los violentos cárteles de cocaína sudamericanos en un sofisticado esquema de lavado de dinero, con el producto del crimen moviéndose a través de varios países antes de que fuera interrumpido por la policía australiana.
Entre 2014 y 2017, más de $ 100 millones en dinero de la droga se canalizaron a través de los bancos australianos cada año antes de que se enviaran a otros destinos, incluidos el sudeste asiático y el Medio Oriente.
Una vez en Australia, las ganancias ilegales del tráfico de drogas a menudo se usaban para comprar productos electrónicos de alta gama que se enviaban al extranjero en contenedores para mover los fondos sin ser detectados y disfrazar aún más su origen.
La Fuerza Fronteriza de Australia confirmó la existencia del plan en respuestas a una serie de preguntas de The Australian Financial Review.
“La ABF está comprometida con la protección de la comunidad australiana combatiendo e interrumpiendo el comportamiento delictivo que explota los sistemas de comercio transfronterizo de Australia y ha interrumpido efectivamente las operaciones de lavado de dinero de las entidades con sede en Australia”, dijo una portavoz de la ABF.
La red criminal se descubrió cuando las fuerzas del orden notaron que las valoraciones en las facturas que utilizaban los exportadores e importadores no coincidían, una técnica utilizada por los delincuentes para transferir fondos conocida como lavado de dinero basado en el comercio.
El sindicato fue remitido a la Fuerza Fronteriza de Australia (ABF), que desplegó la Unidad de Delitos Financieros relacionados con la Frontera para acabar con la red.
La función de la unidad es interrumpir los flujos financieros ilícitos y fue asistida por agencias asociadas nacionales e internacionales, incluido el regulador de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC.
Al menos 16 instituciones financieras nacionales e internacionales se convirtieron involuntariamente en conductos de los cárteles de la droga, dijo la ABF, negándose a identificar a los bancos o cárteles de la droga por razones de seguridad operativa.
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Numerosas técnicas
“A lo largo de la investigación, ABF identificó nueve instituciones financieras australianas y siete instituciones financieras internacionales que, sin saberlo, estaban facilitando varias cuentas bancarias y de préstamos para las entidades sospechosas involucradas en el caso”.
La ABF dijo que los traficantes utilizaron una serie de técnicas que incluyen la “colocación” o la introducción de fondos al sistema bancario; “Estratificación”, o una serie de transacciones transfronterizas utilizadas para comprar bienes y disfrazar el origen de los fondos; e “integración”, en la que se venden los bienes y se legitiman los beneficios.
En este caso, las fuentes de los fondos fueron algunas de las empresas delictivas más violentas del planeta.
“El comercio de cocaína de América del Sur fue identificado por la agencia remitente como la fuente de fondos ilícitos limpiados por los procesos de lavado de dinero”, dijo la portavoz de ABF.
Los medicamentos se vendieron en América del Norte y los fondos se transfirieron a cuentas bancarias en el sudeste asiático antes de pasarlos por capas a través de una multitud de cuentas bancarias australianas.
“En el estudio de caso, los productos predominantes utilizados para transferir valor fueron los dispositivos electrónicos que incluían teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, cámaras digitales, computadoras portátiles, consolas de juegos y otros dispositivos electrónicos personales”, dijo la ABF.
Las facturas de los envíos enviados al extranjero fueron deliberadamente infravaloradas. Una vez que las mercancías llegaron a su destino, se vendieron por su valor nominal adecuado, lo que permitió a los colaboradores en el extranjero cobrar las ganancias. La detección de tales ejemplos de “facturación comercial incorrecta” es un desafío considerable para las agencias de aduanas.
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Por James Frost, 19 de enero de 2021, publicado en The Australian Financial Review
