Crown, apática sobre el lavado de dinero, “no tomó en serio” las preocupaciones: investigación
Crown “falló por completo” en tomarse en serio las múltiples señales de alerta sobre el posible lavado de dinero en sus casinos, según una investigación.
Crown Resorts permaneció “apático” ante el posible lavado de dinero en sus casinos durante muchos años, sin tomar en serio las preocupaciones planteadas por los bancos que finalmente cerraron sus cuentas, según una investigación.
La investigación de la Autoridad Independiente de Licores y Juegos de Nueva Gales del Sur ha escuchado que la administración de Crown nunca revisó las cuentas bancarias de las subsidiarias privadas Southbank Investments y Riverbank Investments a pesar de los depósitos sospechosos.
Al concluir las presentaciones el lunes, el abogado que ayudó a Scott Aspinall SC dijo que algunas descripciones de transacciones se conocían extrañamente como cuotas escolares o compras de préstamos, y que había evidencia de “pitufeo”, una táctica utilizada para dividir una gran cantidad de dinero en transacciones más pequeñas en para evadir las leyes de información financiera.
Hubo múltiples pagos por parte del mismo cliente por debajo de $ 10,000, el umbral para la notificación obligatoria al regulador de delitos financieros AUSTRAC.
El abogado de Crown, Neil Young QC, dijo que la acusación de que la compañía sabía que se estaba produciendo un posible lavado de dinero en sus casinos de Perth o Melbourne sería refutada.
En 2014, ANZ fue el primer banco en dar señales de alerta y finalmente cerró las cuentas de Southbank y Riverbank, pero Crown no investigó por qué, dijo Aspinall.
La cultura dentro del gigante del juego parecía “ignorante de los riesgos o apática ante los riesgos y la necesidad de actuar con respecto a ellos”, para hacer la vista gorda “o simplemente no preocuparse de ninguna manera”.
Los problemas identificados por ANZ “no se abordaron de ninguna manera” porque “persisten durante años”, dijo Aspinall.
En 2018, la subsidiaria de Commonwealth Bank, ASB Bank, envió preguntas urgentes a Crown, incluido el aviso si se había implementado un monitoreo de transacciones para detectar actividad inusual, pero todo lo que siguió meses después fueron respuestas en gran parte monosilábicas.
Las consultas fueron “otra oportunidad más para tener una llamada de atención y echar un vistazo a lo que está sucediendo en estas cuentas”, dijo Aspinall, pero las respuestas carecían de franqueza o simplemente eran engañosas.
“Fue nuevamente otra oportunidad perdida”, dijo.
“Habla de una cultura … que no está lo suficientemente consciente de los problemas del lavado de dinero y no hace nada al respecto, incluso cuando la gente está levantando y agitando una bandera roja justo en frente de ellos”.
Después de enviar a Crown una consulta adicional sobre $ 15 millones recibidos durante dos años de un cliente, ASB cerró la cuenta y dijo que la decisión se había tomado en conjunto con las leyes contra el lavado de dinero (AML), dijo Aspinall.
“Este es ahora otro banco que le dice a Crown de una manera casi educada ‘no queremos su negocio porque usted tiene un riesgo excesivo de ALD, y le hemos hecho varias preguntas y ninguna de las respuestas nos ha satisfecho ‘. ”
El asunto no se remitió al comité de gestión de riesgos de Crown, y la empresa simplemente buscó bancos alternativos, según se escuchó en la investigación.
Después de que Commonwealth Bank luego hizo preguntas sobre las cuentas, un miembro del personal de Crown escribió a un colega “para que las consultas de ASB finalmente hayan llegado a CBA. Feliz de que responda directamente si quiere ”.
La pareja había “estado esperando de manera efectiva a que llegaran estas preguntas y la actitud, la naturaleza casual de este correo electrónico, en mi presentación demuestra un completo fracaso de la cultura de esta organización para tomar en serio lo que está ocurriendo”, dijo Aspinall.
Dijo que era difícil aceptar que la ignorancia pudiera explicar la inacción de Crown después de que ANZ señalara sus preocupaciones “y eso deja la opción de que sea apatía o algún tipo de disposición simplemente para correr el riesgo de que sea lavado de dinero”.
El Sr. Aspinall le dijo a la comisionada de investigación Patricia Bergin que estaba abierto para ella encontrar que el lavado de dinero ocurrió a través de las cuentas “casi de manera concluyente”.
La investigación busca determinar si Crown debería retener la licencia de juego para su enorme desarrollo Sydney Barangaroo de más de $ 2 mil millones, que está programado para abrir el próximo mes.
Fue provocado por informes explosivos de los medios el año pasado, incluidas imágenes filtradas de enormes cantidades de efectivo que se movían a través de una sala en Crown Melbourne dedicada a Suncity, el mayor operador de “junkets” de grandes apostadores de Macao.
Se ha alegado que los jugadores VIP que iban a los junkets tenían vínculos con el crimen organizado en Asia.
Aspinall y otros abogados que lo ayudaron le dijeron a la Sra. Bergin, quien debe entregar sus hallazgos el 1 de febrero, que Crown no está en condiciones de tener la licencia de Barangaroo.
.
Por Rebecca Le May y Gerard Cockburn, 9 de NOVIEMBRE de 2020, publicado en NCA NewsWire
