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Informe: sospechoso de la Hermandad Musulmana y multimillonario saudí vinculado a las mismas empresas offshore

I-AML Saudi Muslim Brotherhood

Paradise Papers reveló que el supuesto radical, un empresario vienés, figuraba como director de empresas fantasma en las Islas Vírgenes Británicas, Malta y las Bahamas.

Una de las 30 personas en Austria sospechosas de ser miembros del grupo fundamentalista islámico Hermandad Musulmana era el director de empresas extraterritoriales vinculadas a un multimillonario saudí, según una investigación de los medios austriacos profil y Ö1.

El hombre, descrito como un empresario vienés de 37 años con raíces iraquíes, es sospechoso de «participar en una organización terrorista, subversiva y criminal» y fue objeto de la investigación policial sobre el grupo y la organización extremista palestina Hamas, el informe dijo
La investigación, que llevó a 930 oficiales a allanar 60 apartamentos, tiendas y clubes en cuatro estados federales el mes pasado, no tenía conexión con el ataque terrorista de Viena que mató a cuatro e hirió a 23 el 2 de noviembre, según funcionarios citados por Deutsche Welle.

El informe austriaco, basado en registros policiales, no nombra al sospechoso, ni al empresario saudí, por temor a obstaculizar la investigación en curso sobre la posible financiación del terrorismo.

El vínculo de la pareja con empresas fantasma en las Islas Vírgenes Británicas y otros centros financieros extraterritoriales se reveló por primera vez después del examen de los reporteros de Paradise Papers, un tesoro de documentos filtrados obtenidos por Süddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en 2017.

Los 13,4 millones de archivos incluyen documentos de incorporación, correos electrónicos, contratos y otros registros de dos proveedores de servicios extraterritoriales y los registros de empresas de algunos de los países más secretos del mundo.

El austriaco figuraba como director de varias empresas en las BVI, Malta y las Bahamas, dijo el informe de los medios. Su dirección en los documentos se refería a un apartamento en Viena que pertenecía a la esposa de uno de los principales sospechosos de la investigación policial, según una revisión de los registros catastrales de Austria.

Al cotejar los archivos confidenciales con los registros de propiedad, los reporteros también encontraron que las empresas fantasmas poseían propiedades en el Reino Unido, incluidos dos edificios de oficinas, una propiedad comercial y un parque minorista, con un valor total de alrededor de $ 73 millones.

Los documentos muestran que un fideicomiso de Liechtenstein propiedad del empresario saudí estaba detrás de esas empresas. El hombre también es conocido como un filántropo que ha financiado estudios islámicos en varias universidades europeas en los últimos años, incluso en Austria, agrega el informe.

La compleja estructura extraterritorial identificada por los periodistas es legal, según el informe, pero «se puede utilizar para disfrazar el flujo de dinero y la identidad de los verdaderos beneficiarios económicos».

Profil y Ö1, dos socios de medios de ICIJ en Austria, preguntaron al sospechoso vienés sobre el propósito de la red de la empresa offshore y su vínculo con el multimillonario saudí. Un abogado que lo representa se negó a comentar.
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Por Scilla Alecci, 8 de diciembre de 2020, publicado en ICIJ

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