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Las autoridades mexicanas luchan por mantenerse al día mientras los cárteles adoptan las criptomonedas

I-AML Mexico Cartel Crypto

El jefe de una importante unidad de inteligencia financiera de México se ha quejado de que la policía local tiene solo una cuarta parte del personal que necesita para responder al lavado de criptografía de los cárteles.

Las autoridades mexicanas informan un aumento en el uso de criptoactivos para lavar fondos por parte de sindicatos criminales en América Latina.

En un informe de Reuters del 8 de diciembre, el jefe de la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Finanzas de México, Santiago Nieto, describió cómo los cárteles usan criptografía para lavar dinero obtenido en actividades ilícitas.

Neito afirma que los carteles latinos generalmente depositarán sus ganancias ilícitas en varias cuentas bancarias como sumas de menos de $ 7,500, el umbral que llevaría a los bancos a marcar una transacción. Luego, los fondos se utilizan para hacer una gran cantidad de pequeñas cantidades de BTC, que luego se pueden transferir sin fricciones a través de las fronteras.

Una ley de 2018 ordenó que las plataformas de comercio de criptomonedas registradas reporten transferencias que excedan los 56,000 pesos mexicanos (aproximadamente $ 2,800). Las autoridades locales esperan que esto pueda ayudarles a responder al uso de activos digitales por parte del crimen organizado.

El arresto en abril de 2019 del traficante de personas Ignacio Santoyo se ha atribuido a la ley, y las autoridades identificaron que Santoyo y su hermana habían adquirido más de $ 22,000 en BTC en el intercambio local Bitso.

Héctor Ortiz, el líder acusado del sindicato mexicano de piratería informática Bandidos Revolution Team, fue arrestado de manera similar después de que la policía identificara que había gastado «decenas de miles de dólares» en BTC, lo que les dio a los investigadores motivos para rastrear sus ubicaciones utilizando datos de teléfonos celulares.

Sin embargo, Rolando Rosas, el jefe de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas de la oficina del fiscal general mexicano, dijo a Reuters que la policía carece de los recursos necesarios para abordar el lavado de dinero impulsado por las criptomonedas. Dijo que la unidad tiene 120 empleados, aproximadamente una cuarta parte de lo que se requiere, y tuvo problemas para mantenerse al día con las 1.033 alertas de umbral de Bitcoin que se activaron en las plataformas comerciales registradas este año.

Aproximadamente el 98% de las transacciones fueron reportadas por Volabit, un intercambio que opera en el Cartel Jalisco Nueva Generación, o CJNG, el estado natal de Jalisco. El director general de Volabit, Tomas Alvarez, dijo a Reuters:

“Es un error […] asumir que dado que las alertas las genera una empresa con sede en Jalisco, deben corresponder a residentes de Jalisco […] tenemos usuarios de todo el país. De hecho, la mayoría de los informes no son de usuarios que viven en Jalisco ”.

En enero, un informe de la Agencia Antidrogas de EE. UU. Señaló una disminución en las incautaciones de divisas de $ 741 millones en 2011 a $ 234 millones en 2019, sugiriendo que las bandas del crimen organizado ahora están utilizando criptoactivos para impulsar gran parte de sus actividades de lavado de dinero.
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Por Samuel Haig, 8 de diciembre de 2020, publicado en COINTELEGRAPH

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