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Recuadro: paso a paso: cómo los ‘corredores de dinero’ chinos lavan dinero en efectivo para los carteles de la droga mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) – Los «corredores de dinero» chinos han surgido como socios vitales para los cárteles de la droga latinoamericanos, convirtiéndose en engranajes clave en sus imperios multimillonarios y cambiando la forma en que tradicionalmente se ha blanqueado el efectivo de los narcóticos, según las autoridades estadounidenses.

Según los informes de Reuters y los detalles que los fiscales estadounidenses presentaron en el reciente juicio de un empresario chino condenado por lavar dinero del narcotráfico de los cárteles, este es un método popular que emplean los corredores chinos para lavar las ganancias provenientes de las drogas estadounidenses de los grupos criminales mexicanos:

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PASO 1

Un cartel mexicano quiere traer de vuelta a México las ganancias de la venta de drogas en Estados Unidos. Se pone en contacto con los corredores de dinero chinos que operan en México para ver quién ofrece las tarifas más económicas.

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PASO 2

Las partes acuerdan una comisión y el monto a lavar, digamos $ 150.000.

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PASO 3

El corredor chino, usando mensajes telefónicos encriptados, enviaría al cartel tres cosas:
1. una palabra de código
2. el número de un teléfono quemador de EE. UU.
3. el número de serie único de un billete auténtico de $ 1
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Paso 4

El grupo criminal mexicano comparte esos detalles con un narcotraficante vinculado a un cártel en los Estados Unidos, quien llama al teléfono quemador y se identifica usando la palabra clave. Hace arreglos para reunirse con un mensajero de dinero con sede en Estados Unidos que trabaja para el corredor chino.

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Paso 5

El narcotraficante y el mensajero se encuentran en público. El mensajero entrega un billete de $ 1 con el número de serie único. Cuando se paga, el distribuidor entrega el efectivo y se queda con la factura como «recibo»..

Paso 6

El mensajero lleva los $ 150,000 a un comerciante chino con sede en EE. UU. Que tiene una cuenta bancaria en China. Luego, el comerciante realiza un intercambio de moneda conocido como «transacción espejo». Toma posesión del efectivo estadounidense y luego transfiere $ 150,000 en yuanes chinos desde su cuenta bancaria china a la cuenta china del corredor de dinero, utilizando un número de cuenta que le proporcionó el mensajero.
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Paso 7

El dinero del narcotráfico del cartel está ahora en un banco chino, fuera de la vista de las fuerzas del orden de Estados Unidos. El corredor tiene dos opciones para enviarlo a México al cartel de la droga.

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Paso 8

La opción 1 es realizar otra «transacción espejo». Los $ 150,000 en yuanes ahora se transfieren de la cuenta china del corredor de dinero a la cuenta bancaria china de un empresario con sede en México. Ese empresario con sede en México luego proporciona $ 150,000 en pesos al corredor de dinero en México, quien entrega ese efectivo al cartel.
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Paso 9

Bajo la opción 2, el corredor de dinero chino compra productos de consumo por valor de $ 150,000 en China, como ropa, y los exporta a México. A continuación, los bienes se venden y el producto se entrega al cartel.
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Por Drazen Jorgic, 3 de diciembre de 2020, publicado en REUTERS

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