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¿Se eliminará a Jamaica de la lista de vigilancia de Lucha contra el Lavado de Dinero (AML) y Contra el Financiamiento del Terrorismo?

El trabajo avanza en serio para cumplir con la fecha límite de septiembre de 2021

El Banco de Jamaica (BOJ) confía en que se elimine a Jamaica de la lista de vigilancia internacional de países con un régimen débil contra el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (CFT) basado en el trabajo que está llevando a cabo el banco.

La vicegobernadora del BOJ, Maureen Simms, señaló que el banco central ha trabajado mucho para intentar satisfacer los requisitos ALD / CTF del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de la Unión Europea, lo que haría que Jamaica fuera eliminada de la lista de vigilancia, en la que se colocó anteriormente este año.

El país fue colocado en la lista de vigilancia por el GAFI, que encontró que Jamaica es deficiente en varias áreas de ALD / CTF, incluida la falta de una Evaluación Nacional de Riesgos. Esta evaluación permitiría conocer la preparación institucional del país y las lagunas o fallas para frenar el financiamiento de grupos terroristas o el lavado de dinero.

También se encontró que Jamaica carecía de su evaluación de la amenaza terrorista de organizaciones sin fines de lucro u organizaciones benéficas. Además, Jamaica aún no había realizado una evaluación general de la amenaza del financiamiento del terrorismo.

En respuesta a las preguntas de The Business Observer en la reciente rueda de prensa trimestral del BOJ, el vicegobernador Simms explicó que Jamaica tiene hasta septiembre del próximo año para cumplir con los requisitos ALD / CTF.

Al comentar los requisitos, el vicegobernador Simms advirtió que hay varios, “algunos legislativos, otros operativos. Uno de los más importantes es la Evaluación Nacional de Riesgos. Eso tiene una fecha objetivo de abril de 2021 ”.

Ella le dijo a The Business Observer que el BOJ está trabajando asiduamente para lograr los objetivos establecidos por el GAFI, admitiendo que el trabajo se ralentizó como resultado de las consecuencias de la pandemia del nuevo coronavirus. “Como apreciará, el impacto de COVID-19 ha causado que algunas áreas se ralenticen. Trabajar desde casa y no poder llevar a cabo la supervisión en el lugar: todas estas cosas nos impactan en el Caribe ”, señaló Simms al explicar la razón de la desaceleración.

Sin embargo, el vicegobernador del BOJ declaró que el banco ha estado encontrando formas de solucionar estos desafíos, y dejó impresionado que el equipo del banco ha estado trabajando duro y está muy “enfocado al láser” para cumplir con los objetivos establecidos por el GAFI. Al concluir, el vicegobernador Simms declaró que, «Hay varios objetivos repartidos en varias agencias diversas y todos estamos trabajando juntos para cumplir y satisfacer esos objetivos».
Hace dos semanas, la asesora legal principal del BOJ, Celeste McCalla, informó que Jamaica se encuentra en las etapas embrionarias de implementar un régimen ALD / CFT adecuado destinado a prevenir el tipo de corrupción financiera que puede facilitar el crimen transnacional y el terrorismo internacional.
Hablando en la novena ALD / CFT anual, que se llevó a cabo virtualmente, McCalla señaló que la inclusión de Jamaica en la lista gris no prohíbe al país o al sistema bancario hacer negocios con otros países, pero podría dificultar la ejecución de transacciones extranjeras.
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Por Durrant Pate, 25 de noviembre de 2020, Publicado en Jamaica Observer

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