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US: legisladores eliminan las empresas fantasma anónimas en el proyecto de ley de gastos de defensa nacional

Se espera que llegue una importante reforma contra el lavado de dinero en la legislación general anual con apoyo bipartidista.

Los legisladores en los Estados Unidos dicen que han dado un paso significativo hacia la promulgación de una importante reforma contra el lavado de dinero que dificultaría el movimiento de dinero sucio a través de empresas estadounidenses. A fines de la semana pasada, los demócratas en la Cámara y el Senado anunciaron que habían incluido disposiciones dirigidas a empresas fantasma anónimas en un proyecto de ley de gastos de defensa nacional que debe aprobarse. La medida es significativa porque, a diferencia de muchas leyes que languidecen en el Congreso, el proyecto de ley general a menudo se aprueba de forma bipartidista para seguir financiando la defensa nacional.

«Ya es hora de poner fin al secretismo que permite a los cárteles de la droga, traficantes de personas, traficantes de armas, terroristas y cleptócratas explotar el sistema bancario de Estados Unidos para llevar a cabo actividades antiamericanas», dijo Mark Warner, un demócrata senador de Virginia y defensor de las reformas, dijo en un comunicado. «Sé que los agujeros actuales en nuestro sistema financiero representan una seria amenaza para la seguridad nacional».

Si se aprueba, la legislación acabaría en gran parte con las empresas fantasma anónimas en los Estados Unidos, exigiendo que todas las empresas informen sobre su propietario final al Departamento del Tesoro de los EE. UU. Esto permitiría a las fuerzas del orden determinar rápidamente quién es el propietario de las empresas involucradas en posibles delitos financieros.

La prevalencia de empresas fantasma anónimas facilita el lavado y el movimiento de dinero derivado de la corrupción u otra actividad delictiva, y dificulta la vida de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley y la aplicación de la ley. Esto se puso de relieve en la reciente investigación de FinCEN Files de ICIJ, una colaboración global que involucra a más de 100 socios de medios de todo el mundo que examinan torrentes de dinero sospechoso que fluye a través de los principales bancos. El proyecto se basó en documentos filtrados del Departamento del Tesoro de EE. UU. Que detallan más de dos billones de dólares que fluyen a través del sistema financiero de EE. UU. Los registros mostraron que los oficiales de cumplimiento bancario buscaban en vano para determinar quién estaba detrás de las empresas fantasmas que movían enormes cantidades de dinero a través de las cuentas de sus empresas.

En los últimos años, Estados Unidos se ha convertido en un destino destacado para el dinero contaminado, en gran parte porque tiene algunas de las mejores opciones del mundo para aquellos que desean ocultar su actividad detrás de empresas fantasma altamente secretas. Tax Justice Network, un grupo de defensa, clasifica a los Estados Unidos como la segunda jurisdicción más secreta del mundo, solo superada por las Islas Caimán, y superando incluso a lugares como Suiza que son conocidos por su intenso secreto bancario. A menudo propiedad de LLC opacas, las propiedades inmobiliarias de lujo en lugares elegantes como Nueva York y Miami ahora rivalizan con la clásica cuenta bancaria sueca secreta para clientes ricos que buscan ocultar dinero.

Aunque la legislación esperada tendría un efecto profundo en esta dinámica, es probable que los datos de propiedad presentados al Departamento del Tesoro no se pongan a disposición del público. El texto exacto del proyecto de ley de gastos de defensa, conocido como la Ley de Autorización de Defensa Nacional, aún no se ha publicado, pero un portavoz del senador Warner dijo que se espera que contenga las disposiciones sobre el secreto empresarial por las que ha luchado el senador.

El lenguaje esperado refleja la Ley de EFECTIVO ILÍCITO, presentada el año pasado. Ese proyecto de ley fue presentado por un grupo bipartidista de senadores, entre ellos Warner, así como Tom Cotton, un republicano de Arkansas, y Catherine Cortez Masto, una demócrata de Nevada.
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Por Spencer Woodman, 25 de noviembre de 2020, Publicado en ICIJ

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