El fiscal general de los Estados Unidos ha expresado su preocupación por los usos criminales de la criptomoneda en un documento del grupo de trabajo que describe el problema.
El Grupo de Trabajo Cyber-Digital del Fiscal General ha publicado Criptomoneda: un marco de aplicación para delinear las amenazas planteadas por la explotación criminal de la tecnología de criptomonedas y delinear formas de responder al problema.
El informe dice que la criptomoneda se ha utilizado para apoyar el terrorismo, comprar artículos ilícitos, realizar chantajes y extorsiones, secuestro de criptomonedas y lavado de fondos.
También pide a las agencias de aplicación de la ley que desarrollen el conocimiento de las amenazas de criptomonedas entre su fuerza laboral.
Decía: “A medida que el uso de la criptomoneda evoluciona y se expande, también lo harán las oportunidades para cometer delitos y hacer daño mediante la explotación de la tecnología de las criptomonedas.
“Todos los días, los delincuentes se expanden y perfeccionan las técnicas diseñadas para evadir la detección y la detención. En última instancia, los usos ilícitos de las criptomonedas amenazan no solo la seguridad pública, sino también la seguridad nacional “.
El informe describe varias respuestas al problema.
Dice que el Departamento de Justicia “continuará con su agresiva investigación y enjuiciamiento de una amplia gama de actores maliciosos, incluidos aquellos que usan criptomonedas para cometer, facilitar u ocultar sus delitos”.
Dijo que los profesionales de la aplicación de la ley deben desarrollar y mantener continuamente los conocimientos y las habilidades necesarias para identificar amenazas y que el Departamento de Justicia está dedicando recursos para fomentar la experiencia en el espacio de las criptomonedas. También dijo que está trabajando con socios federales, estatales, locales e internacionales para promover el intercambio de información.
El informe también dijo que está fomentando la cooperación con las autoridades estatales y pide regulaciones consistentes entre las jurisdicciones.
Los documentos describen tres amplias áreas de uso ilícito de criptomonedas; participar en transacciones financieras asociadas con la comisión de delitos, como comprar y vender drogas o armas en la web oscura, alquilar servidores para cometer delitos cibernéticos o solicitar fondos para apoyar actividades terroristas; participar en el lavado de dinero o proteger la actividad legítima de impuestos, informes u otros requisitos legales y cometer delitos que impliquen directamente al mercado de criptomonedas en sí, como robar criptomonedas de los intercambios mediante piratería o usar la promesa de criptomonedas para defraudar a inversores involuntarios.
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Por Carl Brown, 13 de octubre de 2020, Publicado en FinCrime Report
Imagen de Stefan Keller en Pixabay
