El jefe del GAFI advierte que los VASP están atrasados en el uso de los estándares internacionales para combatir los delitos financieros, ya que la evidencia muestra que los criminales confían más en las criptomonedas.
LA MAYORÍA DE los proveedores de servicios de activos virtuales están atrasados en la adaptación a importantes estándares internacionales para combatir los delitos financieros, según el jefe del GAFI.
El secretario ejecutivo del Grupo de Trabajo de Acción Financiera, David Lewis, ha señalado con el dedo a aquellas empresas que se especializan en proporcionar intercambios y transferencias de activos virtuales (criptomonedas), más comúnmente conocidas como VASP.
Estas empresas tienen mucho trabajo por hacer para cumplir con una obligación del GAFI conocida como la “regla de viaje”, dijo, hablando en la cumbre virtual V20 para gobiernos y reguladores financieros.
La ‘regla de viaje’ requiere que los países miembros del GAFI se aseguren de que los VASP que operan dentro de su territorio recopilen e intercambien información vital para los protocolos AML y KYC, incluidos los nombres, números de cuenta y direcciones de los clientes.
Lewis reconoció que la mayoría de los países miembros del GAFI habían tenido un gran éxito en la transposición de estos requisitos a la legislación nacional. Pero hubo una falta de progreso comparable en el sector privado.
La adaptación de los VASP a esas leyes de noticias había sido “relativamente incipiente” hasta ahora, a pesar de otros avances en el aspecto técnico que permitieron a las empresas ser más eficientes en el cumplimiento, aconsejó.
El GAFI ha señalado durante mucho tiempo a las criptomonedas como eslabones débiles en la lucha contra los delitos financieros, debido a las regulaciones y salvaguardias históricamente laxas en comparación con los servicios financieros más convencionales.
Estas condiciones han hecho que las criptomonedas sean canales más deseables para que los delincuentes hagan negocios.
El GAFI ha registrado un aumento en los delitos financieros digitales durante la pandemia de COVID-19 y tiene pruebas que sugieren que los delincuentes en general dependen más de las criptomonedas, dijo Lewis.
Como organización internacional que monitorea la lucha contra los delitos financieros, el GAFI lleva a cabo evaluaciones de los estados miembros y su desempeño en áreas clave que frenan el flujo de dinero sucio.
Publicó una revisión en junio de este año, que documenta el progreso realizado por los países miembros a medida que se adaptaban a recomendaciones como la regla de viaje.
Está programada la publicación de una segunda revisión en junio de 2021, unos quince meses después del inicio de la pandemia, lo que le da a la organización mucho más tiempo para identificar las debilidades clave entre organizaciones y jurisdicciones.
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Por Dan Byrne, 16 de noviembre de 2020, Publicado en AMLi
Imagen: David Lewis, Twitter
