La directora del organismo de control de delitos financieros dice que le preocupa que se estén utilizando abogados y agentes de bienes raíces para el lavado de dinero, mientras el gobierno considera si imponerles nuevas y estrictas obligaciones de información.
La directora ejecutiva de Austrac, Nicole Rose, dijo que la decisión de incluir abogados, contadores y agentes de bienes raíces bajo el régimen de su agencia fue una “decisión política del gobierno”.
Esta semana, The Age, The Sydney Morning Herald, 60 Minutes y The New York Times revelaron cómo una operación internacional secreta está dirigida a docenas de contribuyentes australianos que usan un banco puertorriqueño, Euro Pacific, copropietario del famoso empresario estadounidense Peter Schiff. .
La investigación está rastreando a los abogados y contadores que han recomendado a los australianos que utilicen el banco.
Las revelaciones han provocado nuevos llamados de expertos en delitos financieros para que el gobierno federal introduzca leyes estancadas durante mucho tiempo que obligarían a los abogados, contadores y agentes inmobiliarios a denunciar a sus clientes a las autoridades si mueven dinero de manera sospechosa, incluso en el extranjero.
Esto incluiría el requisito de presentar informes de transacciones y asuntos sospechosos.
En una entrevista para The Sydney Morning Herald y la Cumbre de Seguridad Nacional de The Age, que tendrá lugar el jueves, Rose dijo que poner fin a las lagunas para las tres profesiones era una “cuestión compleja”.
“Ciertamente nos preocupan los facilitadores profesionales. Yo esperaría que cualquier profesional en todas esas áreas informara lo que cree que es una actividad sospechosa o criminal ”, dijo.
“Estamos preocupados por aquellos que están siendo utilizados sin saberlo para evitar la detección de lavado de dinero y, por supuesto, estamos preocupados por aquellos que están involucrados intencionalmente en actividades delictivas.
“Esa es una decisión política que debe tomar el gobierno sobre el nivel de regulación que les gustaría imponer a esas entidades y sopesar eso con los riesgos de lo que está ocurriendo”.
El gobierno federal todavía está considerando la posibilidad de introducir las leyes del “tramo 2”, luego de que abogados, contadores y agentes de bienes raíces presionaron con éxito para que las regulaciones no se aplicaran a ellos en 2018.
También se reveló esta semana que Austrac está investigando al operador de casinos Crown por posibles infracciones de las leyes de Australia contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La Sra. Rose dijo que Austrac estaba realizando dos sondeos en busca de “brechas” en las regulaciones en torno a los casinos y los operadores de viajes, que se publicarán en los próximos meses.
Cuando se le preguntó si se necesitaban nuevas leyes para tomar medidas enérgicas contra el dinero ilícito que se mueve en los casinos, Rose dijo que era una posibilidad.
“Hay algunas lagunas … cuando hablamos de empresas internacionales y turismo internacional, hay una serie de cosas que podemos gestionar a nivel nacional y hay algunas oportunidades allí que podemos analizar y reforzar”, dijo.
“Es algo que me preocupa mucho. Obviamente, necesitamos inteligencia, hay mucho dinero que pasa por los casinos “.
El mes pasado, Austrac anunció que Westpac pagará $ 1.3 mil millones, la multa más grande en la historia corporativa de Australia, por sus violaciones de las leyes contra el lavado de dinero y por no detener los pagos por explotación infantil.
Después de las investigaciones de alto perfil de Austrac sobre CBA y Westpac, la Sra. Rose dijo que era importante enviar un mensaje a los bancos y otros prestamistas de que enfrentarían sanciones importantes por infracciones de la ley.
“He tenido algunas discusiones muy francas y fructíferas con las juntas de los bancos sobre por qué es importante tener realmente el cumplimiento y la solidez en sus sistemas”, dijo.
“El impacto de nuestra acción de aplicación de la ley se ha demostrado en un par de áreas … los informes en algunos casos se han triplicado en los últimos años [y] la calidad de los informes ha mejorado increíblemente”.
Si bien el crimen organizado y la explotación infantil siguen siendo una prioridad constante para Austrac, Rose dijo que la agencia también se ocupa de los problemas emergentes del extremismo de derecha y la interferencia extranjera.
Dijo que el desafío de combatir la interferencia extranjera y el terrorismo era que los delincuentes a menudo movían pequeñas cantidades de dinero.
“Cuando se trata de la compra de material de extremismo, puede que solo sea un libro o un disco, pero a menudo es una cantidad muy pequeña. Así que en realidad se trata de hacer que nuestros socios comprendan qué buscar “, dijo.
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Por Anthony Galloway, 22 de octubre de 2020, publicado en Brisbane Times
