El lavado de dinero es el proceso legal de malversación de dinero obtenido por medios ilegales. Hay muchas formas de blanqueo de capitales. Las instituciones financieras están expuestas a diversas actividades de blanqueo de capitales durante su año. Los casinos son una de las industrias con mayor riesgo de lavado de dinero. En este artículo, hemos recopilado la relación entre los casinos y el lavado de dinero para usted.
En resumen, la definición de un sistema de blanqueo de dinero de los casinos es comprar fichas del casino con el dinero en efectivo en la mano y recibir cheques a cambio de las fichas cuando vuelva al casino sin apostar después de un cierto período de tiempo. Estos cheques se pueden utilizar para cualquier compra de bienes después de haber sido depositados en el banco.
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Casinos legales e ilegales
Hay juegos de azar legales en muchos países del mundo. El hecho de que el juego proporcione ingresos significativos a los gobiernos y grupos comunitarios es una de las principales razones de la propagación del juego legal. El hecho de que el juego proporcione ingresos significativos a los gobiernos y grupos comunitarios es una de las principales razones de la propagación del juego legal. Los sitios de casinos legales también están obligados a gravar el estado del país donde se encuentran.
Sin embargo, considerando el impacto del juego en el crimen, los costos sociales del juego legal compensan estos beneficios, según el crítico. Los estudios demuestran que los casinos son más un crimen en las comunidades circundantes. Además, más de la mitad de los adictos al juego recurren al crimen y al fraude para satisfacer su adicción.
Por otro lado, un casino ilegal es una apuesta que se juega ilegalmente sin permiso sin estar sujeta a una licencia / licencia basada en la autoridad otorgada por la ley. Las actividades de lavado de dinero de los casinos ilegales causan un gran daño a los estados, sociedades y organizaciones. Además, las personas que practican apuestas ilegales o brindan oportunidades son condenadas a entre 3 y 5 años de prisión.
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Entender los crímenes de los casinos
Hay varios tipos de delitos relacionados con el juego, como el robo, la corrupción ilegal de máquinas tragamonedas y las trampas en las mesas de juego. Sin embargo, uno de los delitos de casino más comunes es reemplazar las fichas de casino con revestimiento o carga. Las fichas de skinning o de carga superior se revelan cuando los participantes agregan fichas adicionales a una apuesta original después de anunciar la mano ganadora.
Por otro lado, los casinos realizan muchas transacciones financieras como apertura de crédito, servicio de arrendamiento seguro, transferencia de fondos o endoso de cheques. Los lavadores de dinero colocan grandes cantidades de efectivo en el casino y pueden retirar o transferir el dinero con cheques del casino cuando lo deseen, sin generar ningún informe.
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Prevención del blanqueo de capitales en los casinos
Las instituciones financieras y los casinos tienen importantes responsabilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las empresas deben establecer legislación y regulaciones que cumplan con las diversas regulaciones bajo ALD / CTF para combatir los delitos financieros de manera estable y efectiva. Deben llevar a cabo controles de acuerdo con estas regulaciones e informar a las instituciones autorizadas sobre cualquier actividad de lavado de dinero que se pueda encontrar mediante evaluaciones periódicas de riesgo. Se imponen sanciones administrativas del mercado que pondrán en peligro su reputación a las empresas que no implementen los controles necesarios.
La POCA y las Regulaciones de 2017, que se han cargado para prevenir y detectar el lavado de dinero, contienen decisiones que las empresas de casinos están obligadas a cumplir. El incumplimiento de estas decisiones tiene ciertos delitos penales. Los casinos necesitan algunas medidas preventivas para las actividades de riesgo de lavado de dinero, tales como;
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- proporcionar inspecciones y controles regulares mediante el desarrollo de sistemas aml apropiados
- Debería adoptarse un enfoque eficaz basado en el riesgo frente a un posible riesgo de delincuencia.
- Realizar controles de Diligencia Debida de Conozca a su Cliente y del Cliente de manera exhaustiva y regular para identificar las relaciones de los Clientes con el lavado de dinero.
- establecer pautas, procedimientos e informes para la evaluación de riesgos
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Con la expansión de las industrias del juego y los juegos de azar, los riesgos de delitos financieros también han aumentado. Los negocios de casinos deben cumplir con el GAFI y otras regulaciones y regulaciones ALD / CTF. El incumplimiento de estas regulaciones puede estar sujeto a sanciones económicas.
El cumplimiento de las regulaciones de cumplimiento de AML globales y locales permite a las empresas administrar sus procesos KYC y CDD con mayor facilidad. Administre fácilmente los procesos de cumplimiento AML, KYC y CDD de su empresa.
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Diciembre de 2020, publicado en Sanctions Scanner
