Requisitos del mercado
- Las instituciones financieras registradas en la UE / EEE y que operan en la UE están obligadas según las reglamentaciones contra el blanqueo de capitales (AML) a llevar a cabo capacitación en materia de AML para el equipo de cumplimiento respectivo al menos una vez al año calendario.
- Estas Instituciones también están obligadas a cumplir con las regulaciones ALD de la UE.
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Solución: formación de un equipo de cumplimiento sólido y regulado
La formación incluirá:
- Formación práctica del equipo seleccionado durante un periodo de 5-7 días laborables.
- Ya sea en el sitio o de forma remota.
- La formación incluye exámenes y materiales de formación.
- Sesiones extensivas e intensivas de estudios de casos.
- Revisión del CRM de la entidad financiera.
- Revisión completa de políticas y procedimientos internos.
- Plan de acción individual recomendado por empresa.
- Equipo de cumplimiento operativo dentro de los 15 días hábiles.
- Formación completa en 3-4 días laborables completos.
- La capacitación está disponible en el sitio o de forma remota.
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Temas cubiertos dentro de la formación
- Marco regulatorio 5 AMLD / 6 AMLD / RahaPTS / Baltic y FCA
- Preparación para consultas de la UIF
- Regulaciones bancarias de la UE
- Regulaciones financieras de la UE
- Banderas rojas
- Personas políticamente expuestas (PEP)
- Informar deberes a la UIF
- CRIPTOMONEDAS
- Sanción de la UE y listas negras
- Mantenimiento de políticas internas
- Gobierno corporativo
- Mejores prácticas de privacidad y GDPR
- Gestionar un sistema CRM
- Examen y simulacro de investigación interna
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Certificación i-AML
- i-AML proporcionará a los graduados del curso una certificación i-AML.
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Ella Rosenberg, LLM,
Instructor jefe, coordinador del programa.
Consultora Reguladora de Derecho de la UE. Experto en industrias de alto riesgo en Israel y Europa.
Ella tiene un LLB en Derecho de la UE de la Facultad de Derecho Europea de la Universidad de Maastricht y un LLM en Derecho Comercial y de Sociedades de la Escuela de Derecho Erasmus de la Universidad Erasmus de Rotterdam.
Experto en AML en la industria de criptomonedas, industria de defensa, Blockchain, IA, regulación de drones, marco regulatorio de armas de fuego de la UE, industria del arte, investigaciones financieras, Cannabis y tokenización de logística marítima. Experiencia en Acuerdos de Comercio Exterior de la UE e Israel, acuerdos ADPIC y GATT, Derecho de la OMC y Política Legal de la UE.
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