La Conferencia Anual de la Autoridad Israelí de Lucha contra el Blanqueo de Dinero – Celebrando 20 años December 1, 2020
EBAday 2020: catalizador ISO 20022 para que los bancos aprovechen los datos conectados November 30, 2020
Los supervisores legales le dicen a Deutsche que abandone Rusia; La inversión en ALD no es suficiente para compensar los riesgos asociados con los clientes rusos. November 28, 2020
US: legisladores eliminan las empresas fantasma anónimas en el proyecto de ley de gastos de defensa nacional November 26, 2020
Seis conclusiones clave que hemos aprendido del discurso del presidente del GAFI ante el G20 November 23, 2020
Presidente del Líbano: los “obstáculos impulsados por los intereses” habían descarrilado la auditoría forense del banco central November 23, 2020
El regulador de EE. UU. Busca poner fin a las industrias “desfavorecidas” de la “lista negra” bancaria (como las cripto) November 22, 2020
Los bancos más grandes de Bélgica proponen un sistema para compartir información sobre sospechas de lavado de dinero November 19, 2020
Convocatoria de prohibición de tres años de licitación de contratos públicos por parte de EY November 17, 2020
